反洗钱知识网络竞赛信息

反洗钱：

一场金融革命，人人都必须关注，

洗钱勾当，不觉间，全球都已悄然发生。

第一步先是隐藏，有人把钱藏得深，

然后再通过转移，快速转移给亲近。

速度越快，金额越大，这样不法行为发生的概率就更大，

可别以为你瞒得过，全世界都在监督你的动态。

利用这些洗钱手段，从银行取出钱，

再用别的方式将他们消化掉，这样就来回反复。

洗钱黑产，层出不穷，

各国政府看不惯，全力严惩不息精益求精。

基层员工最易受贿，洗钱要从源头堵塞，

让金融机构强化意识，让客户明白反洗钱。

犯罪分子，都有一个共同的特点，

他们想着赚大钱，整天谋划怎样达成企图。

从业人员务必要警醒，金融犯罪可大可小，

严把每一关口，真正做到拦住洗钱的潮头。