反洗钱知识科普

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反洗钱：一场金融革命，人人都必须关注，洗钱勾当，不觉间，全球都已悄然发生。第一步先是隐藏，有人把钱藏得深，然后再通过转移，快速转移给亲近。速度越快，金额越大，这样不法行为发生的概率就更大，可别以为你瞒得过，全世界都在监督你的动态。利用这些洗钱手段，从银行取出钱，再用别的方式将他们消化掉，这样就来回反复。洗钱黑产，层出不穷，各国政府看不惯，全力严惩不息精益求精。基层员工最易受贿，洗钱要从源头堵塞，让金融机构强化意识，让客户明白反洗钱。犯罪分子，都有一个共同的特点，他们想着赚大钱，整天谋划怎样达成企图。从业人员务必要警...